风华高科:关于增加公司2018年度股东大会临时提案的提示性公告_风华高科(000636)股吧

公报日期:2019-04-12

保密的编码:000636 保密的略号:风华高科 公报编号:2019-24

公司及董事会会员全体使发誓公报质地的真实、正确、使整合,缺勤虚伪记载、
给错误的劝告性声明或值得小心的少量。

广东风华高新科技趣味趣味有限公司(以下略号“公司”)于2019年3月26日在《奇纳河保密的报》、《保密的时报》、《上海保密的报》于是巨潮消息网上见报了《顾虑集合公司2018年度合伙大会的告诉》,公司将于2019年4月23日集合公司2018年度合伙大会。

2019年4月11日,董事会收到大合伙广东省广晟资产经纪趣味有限公司(以下略号“广晟公司”,径直富国公司趣味占公司总树干的平衡为)针对的《顾虑加法运算广东风华高新科技趣味趣味有限公司2018年度合伙大会临时提案的函》,建议将《顾虑补选非劳动者监事的求婚》作为临时提案针对公司2018年度合伙大会每件东西认为,详细为指定刘维斌医生、丘旭明医生为公司非劳动者监事。

经董事会复核,广晟公司为公司头等大合伙,径直富国公司趣味的平衡为,有着加法运算合伙大会临时提案的资历,提案顺序合法,具有清楚的本题和详细发作事项,且该提案属于公司合伙大会的权威变化,祖先的临时提案契合《公司条例》、《股票上市的公司合伙大会不变的》和《公司条例》的参与规则,董事会增加接合提案的详细质地,将《顾虑补选
刘维斌医生为公司非劳动者监事的求婚》和《顾虑补选丘旭明医生为公司非劳动者监事的求婚》针对公司2018年度合伙大会每件东西认为。刘维斌医生和丘旭明医生个人简历等相干境况详见附件。

除加法运算祖先两项临时求婚外,公司2018年度合伙大会休息事项未发作变卦,详细质地详见公司同日见报于《奇纳河保密的报》、《保密的时报》、《上海保密的报》和巨潮消息网()的《顾虑集合2018年度合伙大会的告诉》(加法运算临时提案后)。

专门地公报。

广东风华高新科技趣味有限董事会

2019年4月12日

附件:

1.刘维斌,男,1967年1月生,中共党员,大学本科。
(1)近五年任务简历
2013年12月至2014年3月,任广晟公司纪检审计部次长;
2014年3月至2014年10月,任广晟公司纪委物资供应所、纪委副书记处;
2014年10月至2018年1月,任广晟公司纪委物资供应所、纪委副书记处、监察室出发;
2018年1月迄今为止,任公司纪委处,兼广晟公司纪委物资供应所。
(2)休息消息
使夭折本公报声称日,刘维斌医生未富国公司趣味,除与公司头等大合伙广晟公司制定相干相干外,与公司董事、监事、高级管理人员及富国公司百分之五很趣味的休息合伙不存在相干相干。除祖先的供职情况外,刘维斌医生新近五年未在休息机构占领董事、监事、高级管理人员,不存在《公司条例》、《公司条例》中规则的不得占领公司监事的情况,未受过奇纳河证监会及休息参与部门的处分和保密的下议院惩戒。经查询,表示保留或保存时用本公报声称日,刘维斌医生不属于“背信被执行人”,指责背信归咎于主部或背信惩戒目标,契合《公司条例》等相干法度、法规规则的供职资历和供职要求。
2、丘旭明,男,1983年1月生,中共党员,双学士,工商管理硕士。
(1)近五年任务简历
2010年5月至2015年4月,任广东广晟生态城趣味趣味有限公司经纪部次长;
2016年9月至2018年6月,兼职公司监事;
2018年8月至2019年4月,兼职深圳中金岭南非铁金属趣味趣味有限公司监事;
2015年5月迄今为止,先前任广晟公司审计中西部及东部各州的县议会任务部监事、广晟公司党委轻而易举赢得办副出发。现兼职广东省稀土元素的氧化物道具集团趣味有限公司、广东广晟非铁金属集团趣味有限公司、广东华建集会集团趣味有限公司和广东省广晟重建投资额集团趣味有限公司监事。
(2)休息消息
A、使夭折本公报声称日,丘旭明医生未富国公司趣味,除与公司头等大合伙广晟公司制定相干相干外,与公司董事、监事、高级管理人员及富国公司百分之五很趣味的休息合伙不存在相干相干。除祖先的供职情况外,丘旭明医生新近五年未在休息机构占领董事、监事、高级管理人员,不存在《公司条例》、《公司条例》中规则的不得占领公司监事的情况。经查询,表示保留或保存时用本公报声称日,丘旭明医生不属于“背信被执行人”,
指责背信归咎于主部或背信惩戒目标,契合《公司条例》等相干法度、法规规则的供职资历和供职要求。
B、2018年8月7日,公司收到奇纳河保密的人的监督管理物资供应所会(以下略号“奇纳河证监会”)《考察告诉书》(粤证考察通字180161号),公司因涉嫌消息声称违背保密的法度法规,鉴于《中华人民共和国保密的法》的参与规则,奇纳河证监会确定对公司举行备案考察。鉴于丘旭明医生于2016年9月至2018年6月曾任公司监事,奇纳河证监会向丘旭明医生下发了《考察告诉书》,因公司涉嫌……
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