烟台泰和新材料股份有限公司2014第一季度报告_焦点透视_新浪财经

  上弦 要紧鼓励

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品能解决层授权证实现一节音色的真相、正确、使完整,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成年的忽略,承当个人和协同法度责任。。

  除以下董事外,对立的事物董事列席董事会细想本一节音色。

  没亲自列席导演的名字

  没亲自列席董事会

  不亲自致力于开会的导致

  被发货人姓名

  滕飞

  董事

  月动差

  纪纯

  公司负责人孙茂建、掌管记账工作负责人顾裕梅及记账机构负责人(记账掌管作为正式作为正式工作人员的的)顾裕梅经济状况:授权证实现一节音色中决算表的真实、正确、使完整。

  第二份食物节 首要财务履历与份不得不者转变

  一、首要记账履历和财务指标

  公司设想对前岁的ACCU停止倒转性对准或重述?

  □ 是 √ 否

  本音色期

  前岁声画同步

  本音色期比前岁声画同步增减(%)

  营业进项(元)

  403,413,108.00

  372,323,004.58

  8.35%

  归属于股票上市的公司份不得不者的净赚(元)

  50,677,112.09

  13,392,591.26

  278.4%

  从非惯常利弊得失中离开的范围净总值

  49,720,483.15

  10,793,129.81

  360.67%

  经纪参加竞选产生的资产流动净总值(元)

  89,533,109.39

  -14,185,503.79

  731.16%

  根本每股进项(元/股)

  0.10

  0.03

  233.33%

  潮解每股进项(元/股)

  0.10

  0.03

  233.33%

  额外的中间净资产进项率(%)

  2.90%

  0.84%

  2.06个百分点

  本音色定期的

  头年度末

  本音色定期的比头年度末增减(%)

  总资产(元)

  2,329,475,317.17

  2,293,697,611.25

  1.56%

  归属于股票上市的公司份不得不者的净资产(元)

  1,770,949,854.65

  1,720,024,403.06

  2.96%

  非惯常利弊得失放映和款项

  √ 涂抹 □ 不涂抹

  单位:元

  放映

  年终至音色期定期的款项

  阐明

  算进比较期利弊得失的内阁用贿赂拉拢(与当权派事情紧密互插,比照政府道德标准定额或定量消受的内阁用贿赂拉拢除外)

  714,483.82

  外面付托信誉利润的利弊得失

  300,000.00

  除前述的各项不计的对立的事物营业外进项和发展

  4,823.60

  对立的事物适合非惯常利弊得失下定义的利弊得失放映

  457,261.59

  减:所得税感情额

  280,991.57

  小半份不得不者权益感情额(纳税后)

  238,948.50

  解决

  956,628.94

  --

  对公司理由《有议论余地的发行贴纸的公司传达表明解释性公报第1号——非惯常利弊得失》下定义清晰度的非惯常利弊得失放映,与把《有议论余地的发行贴纸的公司传达表明解释性公报第1号——非惯常利弊得失》中罗列的非惯常利弊得失放映清晰度为惯常利弊得失的放映,应阐明导致

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  二、音色定期的份不得不者总额及流行音乐十大畅销唱片份不得不者持股经济状况表

  单位:股

  音色定期的份不得不者总额

  39,106

  前10名份不得不者持股经济状况

  份不得不者清晰度

  份不得不者技能

  持股比率(%)

  持股全部含义

  不得不有限的事物售环境的使产生相干全部含义

  质押或解冻经济状况

  使产生相干形态

  全部含义

  烟台泰和新材小圈子有限的事物公司

  国有团体

  39.32%

  200,085,677

  0

  解冻

  12,979,200

  柴纳工商银行-汇添富平衡增长份型贴纸封锁基金

  基金、堆积产品等

  1.57%

  8,000,005

  0

  ag亚游官网

  境内自然人

  1.07%

  5,421,157

  0

  孙洋

  境内自然人

  0.77%

  3,900,000

  0

  华夏银行使产生相干有限的事物公司-东吴职业轮动份型贴纸封锁基金

  基金、堆积产品等

  0.41%

  2,099,853

  0

  烟台国丰封锁股份有限的事物公司

  境内普通团体

  0.35%

  1,799,651

  0

  王涌

  境内自然人

  0.31%

  1,572,480

  0

  柴纳建设银行-中小当权派板市型开敞式指示基金

  基金、堆积产品等

  0.28%

  1,417,513

  0

  吴明宇

  境内自然人

  0.27%

  1,399,150

  0

  于宝忠

  境内自然人

  0.27%

  1,367,535

  0

  前10名不可估量售环境份不得不者持股经济状况

  份不得不者清晰度

  不得不不可估量售环境使产生相干全部含义

  使产生相干体贴的

  使产生相干体贴的

  全部含义

  烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司

  200,085,677

  人民币权益股

  200,085,677

  柴纳工商银行-汇添富平衡增长份型贴纸封锁基金

  8,000,005

  人民币权益股

  8,000,005

  ag亚游官网

  5,421,157

  人民币权益股

  5,421,157

  孙洋

  3,900,000

  人民币权益股

  3,900,000

  华夏银行使产生相干有限的事物公司-东吴职业轮动份型贴纸封锁基金

  2,099,853

  人民币权益股

  2,099,853

  烟台国丰封锁股份有限的事物公司

  1,799,651

  人民币权益股

  1,799,651

  王涌

  1,572,480

  人民币权益股

  1,572,480

  柴纳建设银行-中小当权派板市型开敞式指示基金

  1,417,513

  人民币权益股

  1,417,513

  吴明宇

  1,399,150

  人民币权益股

  1,399,150

  于宝忠

  1,367,535

  人民币权益股

  1,367,535

  前述的份不得不者相干相干或划一行动的阐明

  烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司与前述的对立的事物份不得不者完成不在相干相干或划一行动,未知对立的事物份不得不者相互完成设想在相干相干,也未知其设想属于划一行动人。

  前十大份不得不者插一脚融资融券事情份不得不者经济状况阐明(如有)

  无

  公司份不得不者在音色期内设想停止商定购回市

  □ 是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、音色期首要记账报表放映、财务指标产生成年的转变的经济状况及导致

  1.应收账户信誉较年终夸大,首要导致是当年新增平衡应收账户信誉未到商定补偿期所致;

  2.对立的事物流动资产较年终夸大,首要导致是现期为下跌资产应用效力,夸大库存公司债回购力度;

  3.在建工程较年终夸大,首要导致是现期舒服氨纶续建放映封锁夸大;

  4.周旋劳动者薪酬较年终缩减,首要导致是头年预提的表演赔偿现期发给;

  5.应交税务费较年终夸大,首要导致是现期补偿的夸大,应交当权派所得税夸大;

  6.所得税务费同比夸大,首要导致是现期补偿的夸大;

  7.营业范围同比夸大,范围总额同比夸大,净赚同比夸大,归属于总公司份不得不者的净赚同比夸大,首要导致为现期氨纶价钱占领和芳纶销路额夸大,氨纶和芳纶的补偿的同比夸大;

  8.销路商品、布置工役制收到的现钞同比夸大,首要导致是现期销路进项和货款回收夸大;

  9.补偿给劳动者与为劳动者补偿的现钞同比夸大,首要导致是现期补偿的表演赔偿夸大;

  10.补偿的各项税务费同比夸大,首要导致是现期补偿的夸大,上缴的增殖价值税及附加税务费夸大所致;

  11.封锁补偿的现钞同比夸大万元,首要导致是现期提高现钞能解决,纽带回购力度增多;

  12.利润专款收到的现钞同比缩减,首要导致是现期专款缩减。

  二、公司或持股5%从一边至另一边份不得不者在音色期内产生或先前时刻产生但继续到音色期内的无怨接受事项

  无怨接受事项

  无怨接受方

  无怨接受物质

  无怨接受时期

  无怨接受术语

  实行经济状况

  股权改造无怨接受

  在利润或变换使参与音色中作出的无怨接受

  资产重组指引航线做成某事无怨接受

  乍有议论余地的发行或再融资无怨接受

  烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司

  眼前和未来,它将不见得在柴纳除了的随便哪一个本地居民。,应付随便哪一个具有敌对性或可敌对性的商业参加竞选。

  2007年02月28日

  远程

  无效手段

  对公司小份不得不者的对立的事物无怨接受

  即时实行无怨接受

  是

  未实行的详细导致及下一步准备(如A)

  无

  三、2014~6年度当权派业绩预测

  2014年1-6月估计的经纪业绩经济状况:归属于股票上市的公司份不得不者的净赚为积极价值且不属于扭亏增盈的包围

  2014年1-6月归属于股票上市的公司份不得不者的净赚转变地域(%)

  112.28%

  至

  162.07%

  归属于股票上市的公司份不得不者的净赚转变区间

  8,100

  至

  10,000

  2013年1-6月归属于股票上市的公司份不得不者的净赚(万元)

  3,815.71

  业绩转变的导致

  氨纶产品价钱同比下跌,芳族聚酰胺细丝状的销路同比增长,产品成本同比落下。

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司

  主席:孙茂建

  二4月18日14

  份代码:002254 库存缩写:太和新材料 公报编号:2014-013

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司

  2013年度份不得不者大会决心公报

  本公司及董事会参谋的授权证实现传达表明的物质真实、正确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成年的忽略。

  特别鼓励:

  1、这次份不得不者大会以现场方法聚集;

  2.这次份不得不者大会聚集时刻无夸大、吐出或呕吐或变换广告经济状况产生;

  3、这次份不得不者大会未触及变换上次份不得不者大会决心。

  一、开会聚集和列席经济状况:

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司2013年度份不得不者大会于2014年4月18日在公司音色厅聚集,10 名份不得不者及份不得不者授权证代表列席开会,代表使产生相干200,551,715 股,占公司有开票投票表决使产生相干总额的,顶住互插法度、行政规章、管理、正态化贴纸和公司条例的法律。

  这次开会由董事会花名册、董事长孙茂健掌管,6名董事和2名监事列席开会,董事陈殿欣女人、监事来源于古英语金医疗舍弃,孤独董事夏延致医疗、付若勤女人付托孤独董事于建青医疗代替列席,公司上品能解决作为正式作为正式工作人员的的列席开会。

  山东鼎然黑色豪门企业初级律师褚洪文、王璐列席这次份不得不者大会停止做证人,并流出法度暗示书。

  二、广告细想经济状况:

  这次份不得不者大会采取记名式书面的开票投票表决方法,对以名落孙山1-12项广告停止了逐项投票表决,投票表决坐果列举如下:

  1、2013年度董事会工作音色

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作音色

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  3、2013年度财务决算音色

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  4、2013年度范围分配突出:今年不停止范围分配,都不的以资金公积转增资本的。

  200,533,307 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、6,240 股弃权、12,168 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  5、2013成年累月度音色及其摘要

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  6、大约续聘记账师事务所的广告:续聘信永中和记账师事务所(特别普通伙伴关系)为公司2014年度审计机构,聘期岁。授权证董事长决定其赔偿事项。

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  7、大约修正《董事开会事法律》的广告

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  修正后的《董事开会事法律》见2014年4月21日退潮传达网。。

  8、大约修正《募集资产能解决制度》的广告:

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  修正后的《募集资产能解决制度》见2014年4月21日退潮传达网。。

  9、大约修正《中西部及东部各州的县议开会事法律》的广告

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  修正后的《中西部及东部各州的县议开会事法律》见2014年4月21日退潮传达网。。

  10、大约董事会换届挑出的广告

  大约挑出非孤独董事的广告:

  .1大约挑出孙茂建医疗为非孤独董事的广告

  200,539,547 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  .2大约挑出宋希泉医疗为非孤独董事的广告

  200,539,547 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  .3大约挑出马倩里医疗为非孤独董事的广告

  200,539,547 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  .4大约挑出Ji Chun医疗为非孤独董事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  .5大约挑出Tengfei医疗为非孤独董事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  大约挑出孤独董事的广告:

  .1大约挑出于建青医疗为孤独董事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  .2大约挑出龚俊秋女人为孤独董事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  .3大约挑出范中婷医疗为孤独董事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”。

  八分完成届董事会中,多元性公司上品能解决作为正式作为正式工作人员的的与由劳动者代表使忙碌的董事人数一共未超越公司董事总额的二分完成。

  11、大约中西部及东部各州的县议会换届挑出的广告:

  大约挑出徐丽欣医疗为监事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”;

  大约挑出来源于古英语金医疗为监事的广告

  200,506,047 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的),投票表决坐果为“中选”。

  八分完成届中西部及东部各州的县议会中,新近二年内曾使忙碌过公司董事或许上品能解决作为正式作为正式工作人员的的的监事人数未超越公司监事总额的二分完成;单一份不得不者提高的监事未超越公司监事总额的二分完成。

  12、大约八分完成届董事会孤独董事薪水的广告:

  200,551,715 股增加(占列席开会份不得不者所持开票投票表决的)、0 股弃权、0 股支持,投票表决坐果为“完成”。

  公司孤独董事向大会作了2013年度述职音色。

  从一边至另一边广告的详细物质详见2014年3月28日的《柴纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、《贴纸日报》、巨潮信息网()。

  三、初级律师做证人经济状况:

  这次份不得不者大会由山东鼎然黑色豪门企业初级律师褚洪文、王璐现场做证人,并流出了《法度暗示书》,以为公司2013年度份不得不者大会的花名册、聚集及投票表决顺序适合我国现行法度、行政规章、《股票上市的公司份不得不者大会法律》及《公司条例》、《公司份不得不者大开会事法律》的法律。公司2013年度份不得不者大会花名册人的资历与列席份不得不者大会作为正式作为正式工作人员的的的资历合法无效,这次份不得不者大会的投票表决坐果合法无效。

  四、备查贴纸:

  1、经列席开会董事签名收条的份不得不者大会决心。

  2、山东鼎然黑色豪门企业初级律师对这次份不得不者大会流出的《法度暗示书》。

  本公报。

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司

  董 事 会

  2014年4月21日

  份代码:002254 库存缩写:太和新材料 公报编号:2014-015

  烟台泰和新材使产生相干有限的事物公司

  八分完成届董事会优先开会决心公报

  本公司及董事会参谋的授权证实现传达表明物质的真实、正确性与使完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成年的忽略。

  经一切董事划一增加,烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司八分完成届董事会优先开会于2014年4月18日在本公司聚集。公司董事长孙茂健掌管开会。开会应到董事9名,实到董事8名,董事滕飞因月动差付托董事纪纯代替列席,顶住互插法度、行政规章、机关溶液和溶液法律。公司监事和上品能解决作为正式作为正式工作人员的的列席这次开会。开会完成了随后决心

  1、增加9票。、0弃权、0票支持,完成大约决定提高手续费长官的广告,增加于建青医疗(孤独董事)、孙茂建医疗(董事)、龚俊秋女人(孤独董事)使忙碌提高手续费长官(互插简历附后),就中于建青医疗为理事长官。

  2、增加9票。、0弃权、0票支持,完成大约挑出董事长的广告,挑出孙茂建医疗为八分完成届董事会董事长(互插简历附后)。

  柜台挑出董事长约定,公司的孤独董事颁发了孤独暗示。,见2014年4月21日退潮传达网。。

  3、增加9票。、0弃权、0票支持,完成组成执行代理商、董事会草书体大号铅字的广告,宋希泉医疗被组相称公司执行代理商。,池海平医疗是董事会草书体大号铅字。,任期3年。。

  池海平医疗实现董事会草书体大号铅字资历证书,它对深圳贴纸市所的资历没反对国教。。

  池海平医疗的关系列举如下

  关系地址:烟台经济技术开发区黑龙江路10号

  邮递区号:264006

  给打电话: 0535-6394123

  传真传输:0535-6371234

  信箱: chihaiping@

  组成执行代理商、董事会草书体大号铅字约定,公司的孤独董事颁发了孤独暗示。,见2014年4月21日退潮传达网。。

  4、增加9票。、0弃权、0票支持,完成组成副执行代理商和执行代理商的摇动,组成马倩里医疗、池海平医疗、于丽强医疗是该公司的副执行代理商。,顾宇美女人是公司的财务总监。,任期3年。。

  组成副执行代理商和对立的事物上品能解决作为正式作为正式工作人员的的,公司的孤独董事颁发了孤独暗示。,见2014年4月21日退潮传达网。。

  5、增加9票。、0弃权、0票支持,完成广告决定审计手续费分子,增加范中婷医疗(孤独董事),记账学兼职教授、Tengfei医疗(导演)、于建青医疗(孤独董事)是审计手续费的分子。,范中婷医疗是手续费主席。。

  6、增加9票。、0弃权、0票支持,完成《大约决定薪酬和评价COM的法案》,增加Lady Gong Jun(孤独董事)、宋希泉医疗(导演)、范中婷医疗(孤独董事)是薪酬的一把手。,就中,龚俊春小姐是董事长。。

  7、增加9票。、0弃权、0票支持,完成广告决定战术手续费分子,增加孙茂建医疗(主席)、宋希泉医疗(导演)、马倩里医疗(导演)、Ji Chun医疗(导演)、龚俊秋女人(孤独董事)是战术手续费的分子。,孙茂建医疗是手续费主席。。

  8、增加9票。、0弃权、0票支持,完成2014年原生的一节音色。

  2014年原生的一节音色本文详见2014年4月21日的《柴纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、贴纸日报与宽宏大量顺应潮水航行传达网,2014年原生的一节音色全文见2014年4月21日退潮传达网。。

  中西部及东部各州的县议会对2014年原生的一节音色停止了复核,并流出审计暗示。,2014年4月21日益地《柴纳贴纸报》。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、贴纸日报与宽宏大量顺应潮水航行传达网上的中西部及东部各州的县议会决心公报。

  本公报。

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司

  董 事 会

  2014年4月21日

  附件:互插作为正式作为正式工作人员的的简历

  孙茂建医疗,柴纳籍,出生于1959,中共党员,本科学历,研究员,硕士研究生先生。曾任烟台张裕小圈子平原公司代理商。,烟台张裕小圈子有限的事物公司副执行代理商,烟台兴化氨纶有限的事物公司董事长。公司董事自2001年5月起。,他从2010年4月起相称公司董事长。,眼前多元性烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司董事长、执行代理商,烟台星报使产生相干有限的事物公司董事长。孙茂建医疗未受过柴纳证监会[微博]及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成无亲属相干;其不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,不不得不公司使产生相干。

  宋希泉医疗,柴纳籍,出生于1974,中共党员,硕士学历,上品设计。他是该公司芳族聚酰胺细丝状的筹划重要官职的负责人。、执行代理商助手、副执行代理商,烟台裕祥晴天化工有限的事物公司董事长。。他从2005年4月开端相称公司董事。,自2009年10月起,他一向使忙碌公司执行代理商。。宋希泉医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成无亲属相干;其不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,不不得不公司使产生相干。

  马倩里医疗,柴纳籍,出生于1971,中共党员,博士学历,上品设计。曾任公司技术果核副理事。、执行代理商助手、轮机长,烟台兴化氨纶有限的事物公司董事长。。公司董事自2005年4月起。,自2006年12月起,他一向使忙碌公司副执行代理商。,自2013年7月起,他一向使忙碌公司执行代理商。。马倩里医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成无亲属相干;其不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,不不得不公司使产生相干。

  Ji Chun医疗,柴纳籍,出生于1965,中共党员,本科学历,上品记账师。曾任烟台堆积座位能解决重要官职分子。,烟台市财政局工作作为正式作为正式工作人员的的、副科长,烟台国资委副理事[微博]、全部时间掌管。2013年1月起任烟台市国资委[微博]科长,公司董事自2013年4月起。。Ji Chun医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品代理商完成没亲属相干,他们是为公司的行动维修服务的。,不不得不公司使产生相干。

  Tengfei医疗,柴纳籍,出生于1966,中共党员,本科学历,记账师。他曾任烟台座位能解决重要官职分子。,烟台国资委长官、副科长,烟台国资委监察重要官职副理事,烟台交通小圈子、百大小圈子、信誉授权证公司遗产管理人。自2011年10月起,他被组相称烟台国资委理事。,公司董事自2014年4月起。,烟台国宇融资租金有限的事物公司、烟台国信封锁有限的事物公司董事长。。Tengfei医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品代理商完成没亲属相干,他们是为公司的行动维修服务的。,不不得不公司使产生相干。

  于建青医疗,柴纳籍,出生于1965,中共党员,本科学历,初级律师。原山狗舞司法上学教员、教学与研究组副理事,烟台市司法局抄写员,山东通史法度公司初级律师、副理事,2008年终任山东同治法度公司理事。,自2011年4月起,他一向使忙碌该公司的孤独董事。,现为烟台仲裁手续费审阅。。于建青医疗没受到柴纳证监会的处分。,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的与公司的相干及其把持、实践把持器完成没互插性。,不不得不公司使产生相干。于建青医疗自3月20日起已获孤独董事资历。。

  龚俊秋女人,柴纳籍,出生于1955,中共党员,本科学历,上品农艺师,上品经济师,食品能解决零碎上品复核员。招远农艺果核原理事、副理事,烟台调查检疫局局长、处长,济南调查检疫局局长、副巡视员,自2014年4月起,他一向使忙碌该公司的孤独董事。,眼前,他不动的山东章丘扇形物利姆的孤独董事。、山东益生畜禽有限的事物公司孤独董事。龚俊秋女人未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的与公司的相干及其把持、实践把持器完成没互插性。,不不得不公司使产生相干。龚俊秋女人自2011年10月利润孤独董事供职资历。

  范中婷医疗,柴纳籍,出生于1963,中共党员,本科学历,记账学兼职教授,管保作为中间人来安排、设法。前山东教学与研究组副理事、管保经纪有限的事物公司市面代理商,自2002年2月起,他一向使忙碌教学与研究组理事。,自2014年4月起,他一向使忙碌该公司的孤独董事。。范中婷医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的与公司的相干及其把持、实践把持器完成没互插性。,不不得不公司使产生相干。范中婷医疗自2014年2月利润孤独董事供职资历。

  池海平医疗,柴纳籍,出生于1971,中共党员,硕士学历,上品设计。曾任烟台建筑设计院设计。、设计室理事,公司营销部副国务卿、执行代理商重要官职理事。董事会草书体大号铅字自2008年5月起。,自2010年8月起,他一向使忙碌公司副执行代理商。,他还使忙碌过氨纶事情机关的执行代理商。。池海平医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成无亲属相干;其不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,不不得不公司使产生相干。池海平医疗于2008年12月利润深圳贴纸市所董事会草书体大号铅字资历。

  于丽强医疗,柴纳籍,出生于1964,中共党员,本科学历,上品设计。曾任烟台氨纶厂工厂副理事。、理事,细丝状的创造干事、监事、执行代理商助手。自2001年5月起,他一向使忙碌公司副执行代理商。。于丽强医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成无亲属相干;其不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,眼前不得不该公司32的使产生相干。,448股。

  顾宇美女人,柴纳籍,出生于1974,中共党员,本科学历,上品记账师。本人公司的前记账。、助手财政干事、审计部副国务卿、干事。自2011年4月以后,他一向使忙碌财政干事。,自2014年3月起,他一向使忙碌公司副总经理记账师。,眼前多元性烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司监事、烟台裕祥晴天化工有限的事物公司掌管。。顾宇美女人未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成无亲属相干;其不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,不不得不公司使产生相干。

  份代码:002254 库存缩写:太和新材料 公报号:2014-017

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司

  八分完成届中西部及东部各州的县议会优先开会公报

  公司参谋的和中西部及东部各州的县议会授权证实现授权证。、正确性与使完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成年的忽略。

  一切厂长划一增加,烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司八分完成届中西部及东部各州的县议会优先开会于2014年4月18日在本公司聚集。开会由中西部及东部各州的县议会主席徐丽欣医疗掌管。,3位监事应致力于开会。,给2位遗产管理人。,掌管张青金付托徐丽欣掌管月动差。,董事会草书体大号铅字池海平医疗列席开会,顶住互插法度、行政规章、机关溶液和溶液法律。开会完成了随后决心

  1、增加3票。、0弃权、0票支持,完成挑出中西部及东部各州的县议会主席的摇动,徐丽欣中选八分完成届中西部及东部各州的县议会主席(ATT)。

  2、增加3票。、0弃权、0票支持,完成大约复核2014年原生的一节音色的广告,对2014年原生的一节音色颁发以下复核暗示:

  完成向外看反省,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司2014年原生的一节音色本文和全文的顺序适合法度、柴纳贴纸监管机构的行政规章,音色的物质是真实的。、正确、片面成玻璃状股票上市的公司的实践经济状况。,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成年的忽略。

  本公报。

  烟台泰和新材料使产生相干有限的事物公司

  监 事 会

  2014年4月21日

  附件:徐丽欣医疗的简历

  徐丽欣医疗,柴纳籍,出生于1967,中共党员,硕士学历,上品设计。他是烟台北国家纺有限的事物公司的技术人员。、工厂理事,烟台裕兴纸业有限的事物公司执行代理商,公司执行代理商助手、芳纶销路代理商、凯夫拉机关代理商,烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司重要官职理事。2012年2月起任烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司执行代理商助手,2012年11月起任烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司党委副职员、纪委职员、工会主席,从2014年4月起,他一向使忙碌公司的掌管。。徐丽欣医疗未受过柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分或贴纸市所惩戒,公司对立的事物董事、监事、上品能解决作为正式作为正式工作人员的的完成没亲属相干,他们维修服务于能解决层。,不坦率的不得不烟台泰和新材料小圈子有限的事物公司股权,不不得不公司使产生相干。

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